Финансирање тероризма путем прања новца

Abstract

Истраживачки аспект метода и тероризма путем проблем у овој дисертацији је пол итиколошки техника превенције и сузбијања финансирања прања новца, на основу примене савремених методолошких сазнања у методологији политичких, криминолошких, правних, економских, социолошких и историјских наука, као и могућности даљег оспособљавања друштва и политичких субјеката у успешном организовању перцепције, сагледавања, анализирања и предузимања контрамера. Дакле, проблем је првенствено интелектуалне природе и суштински се односи на област спознаје о финансирању тероризма путем прања новца, и то: постојећег знања о тероризму, постојећег знања о прању новца, постојећих сазнања о међусобним односима ова два друштвена феномена, постојећих сазнања о последицама ових феномена, постојећих знања о методама и техникама који се примењују у процесима финансирања тероризма путем прања новца, постојећих сазнања о политикама и методама имплементације контрамера међународне заједнице и локалних заједница у циљу сузбијања ових феномена, безбедности као друштвеној појави. Током проучавања проблема истраживања, дошли смо до закључка да је битан основ свеобухватног сагледавања овог феномена - прецизно научно дефинисање: прво, појма самог феномена; друго, методологије и техника његовог испољавања, треће, друштвеног значаја и последица овог феномена, четврто, методологије праћења и мерења његових ефеката, пето, методологије и имплементације и праћења ефеката контрамера друштвене и међународне заједнице. Финансирање тероризма путем прања новца смо дефинисали као веома сложен процес разних односа који се остварују у циљу покушаја, или пак успешног обезбеђивања или прикупљања средстава или имовине, у намери да се иста користи или са знањем да може бити коришћена, у целости или делимично за извршење терористичког акта, од стране терориста или од стране терористичких организација. Предмет изучавања у овој докторској дисертацији је, према томе однос чинилаца процеса финансирања тероризма путем прања новца на основу савременог политиколошко методолошког сазнања.

The research subject of this thesis is the politicological aspect of the methods and techniques of preventing and combating terrorist financing through money laundering, based on the application of modern achievements in the methodology of political, criminological, legal, economic, sociological and history sciences, as well as the possibility of further capacity building of the society and political subjects in the successful organisation of detecting, understanding, analysing and undertaking countermeasures. Thus, the issue is primarily of intellectual nature and essentially refers to the area of insight in terrorist financing through money laundering, as follows: the existing knowledge on terrorism, existing knowledge on money laundering, existing knowledge on interrelations between these two social phenomena, existing knowledge on the consequences of these phenomena, existing knowledge on the methods and techniques applied in the processes of terrorist financing through money laundering, existing knowledge on the policies and methods of implementation of the countermeasures of the international community and local communities aimed at combating these phenomena, security as a social phenomenon. In the course of studying the research subject, we have reached a conclusion that an important basis for comprehensive understanding of this phenomenon is a precise scientific definition of the following: first, the phenomenon itself; second, the methodologies and techniques of its presentation, third, social significance and consequences of this phenomenon, fourth, methodologies of monitoring and measuring its effects, fifth, methodology, implementation and monitoring of the effects of countermeasures of the social and international community. Terrorist financing through money laundering has been defined as a very complex process of various relations established for the purpose of attempting or successfully obtaining or raising funds or assets, aimed at their use or with the awareness that they may be used fully or partially in e performance of a terrorist act, by terrorists or terrorist organisations. The su jec o this doctoral thesis is, therefore, the relations between the elements of the process of terrorist financing through money laundering based on modern politicological and methodological knowledge.